KYC & Rapporteringsskyldighet

Varför måste vi genomföra en KYC? 

När du anlitar oss för rådgivning inom skatt och juridik behöver vi genomföra en KYC-process, vilket står för “Know Your Customer” – eller på svenska, kundkännedom. Detta är en lagstadgad skyldighet enligt Penningtvättslagen (2017:630) och bygger på EU:s penningtvättsdirektiv samt internationella rekommendationer från FATF (Financial Action Task Force). 

Syftet med KYC är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism genom att säkerställa att våra tjänster inte används i olagliga syften. Alla verksamheter som hanterar finansiella frågor, inklusive skatterådgivare och jurister, omfattas av dessa regler. 

Vad innebär KYC för dig som klient? 

Att vi genomför en KYC innebär att vi behöver: 

• Verifiera din identitet (t.ex. via BankID eller annan ID-handling). 

•  Förstå din verksamhet och syftet med vårt uppdrag. 

•  Granska företagsägande och ekonomiska transaktioner om det är relevant. 

•  Genomföra en riskbedömning och, vid behov, ställa kompletterande frågor. 

Om vi identifierar något som kan innebära en högre risk – exempelvis gränsöverskridande transaktioner, komplexa ägarstrukturer eller stora kapitalrörelser – är vi skyldiga att genomföra en fördjupad granskning (Enhanced Due Diligence, EDD). Vi har även en lagstadgad skyldighet att rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen (FiPo). 

Varför är detta viktigt? 

KYC handlar inte bara om att följa lagen – det är också en trygghet för dig som klient. Genom att vi noggrant verifierar våra klienter och deras ärenden kan vi: 
🔹 Skapa en trygg och säker affärsmiljö. 
🔹 Förebygga bedrägerier och finansiella brott. 
🔹 Säkerställa att vi följer svenska och internationella regler. 

Vi värnar om din integritet och all information hanteras i enlighet med GDPR och andra relevanta dataskyddsbestämmelser. 

Om du har frågor om KYC-processen eller varför vi behöver viss information, är du alltid välkommen att kontakta oss!